Kriptotržišta za drogu, oružje i druge zabranjene robe nekoć su bile skrivena iza slojeva Tor mreže i sofisticiranih mjenjačnica. Danas, tvrdi nova analiza tvrtke za praćenje blok-lanca Elliptic, dovoljni su javno dostupni chatovi na Telegramu, ponešto upornosti pri ponovnom otvaranju ugašenih kanala – i dobro poznavanje kineskog jezika.
Prema Ellipticu, kinesko-govoreći ekosustav preprodavača na Telegramu dosegnuo je dosad najveću razinu. Procjenjuje se da se ondje godišnje obrću deseci milijardi dolara u kriptovalutama, pri čemu najveći dio otpada na prijevarne sheme, pranje novca i trgovinu ljudima.
U prvom tromjesečju 2025. platforma je privremeno uzdrmana kada je Telegram ugasio dva najveća tržišta. Pad je potrajao kratko: ubrzo su ih zamijenili kanali pod nazivima Tudou Guarantee i Xinbi Guarantee, koji su preuzeli vodeću ulogu.
Telegram je u svibnju napravio još jedan iskorak, uklonivši kanal nekoć poznat kao Huione Guarantee – rebrendiran u Haowang Guarantee – nakon što ga je Financijsko-obavještajno uredsko tijelo američkog Ministarstva financija (FinCEN) označilo kao operaciju za pranje novca. No stručnjaci upozoravaju da je učinak kratak: administratori jednostavno otvore novi chat i nastave rad.
Analitičari iz Elliptica odbacili su tvrdnje da se na takvim tržištima nalazi znatan udio legalnih transakcija. „Velika većina aktivnosti u kanalima poput Tudou Guarantee i Xinbi Guarantee je kaznena”, navode.
Model rada ostaje jednostavan: prodavači i kupci komuniciraju izravno putem poruka, uz kriptovalute kao sredstvo plaćanja i minimalne provjere identiteta. Ta kombinacija, smatraju istraživači, čini moderiranje gotovo nemogućim, a ilegalnu trgovinu pristupačnijom no ikad.