Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) još je jednom upozorila građane na novu varijantu investicijskih prijevara u kojoj prevaranti koriste lažne memorandume navodno potpisane od strane članova Upravnog vijeća Hanfe, Europske središnje banke te američke FINRA-e, čiji naziv i logotip oponašaju hrvatsku FINU.
Prema Hanfi, posljednji zabilježeni slučaj veže se uz internetsku platformu Horizons 28. Građanima se šalju uvjerljivo dizajnirani dopisi koji:
• traže dodatnu uplatu „u hitnom roku” kako bi se navodno osigurala isplata već uloženog iznosa i ostvarene dobiti, • pozivaju se na „sredstva na čekanju” te uvjetuju plaćanje poreza, različitih naknada ili police osiguranja, • ponekad navode točan IBAN samog primatelja, što dodatno pojačava dojam vjerodostojnosti, • nemaju nikakve kontakt-brojeve ni službene adrese institucija koje navodno stoje iza dopisa.
Hanfa ističe da nikada ne traži uplate radi realizacije investicija, podmirenja poreza ili osiguranja plaćanja. Takvi zahtjevi, naglašavaju, redovito su dio već započete prijevare u koju su građani ranije, najčešće vlastitom nepažnjom, dostavili osobne i bankovne podatke.
Agencija apelira na građane da svoj novac povjeravaju isključivo ovlaštenim posrednicima – investicijskim društvima, brokerima i bankama – čiji se službeni popis nalazi u registrima na internetskoj stranici Hanfe. U slučaju sumnje na prijevaru savjetuje se odmah prekinuti daljnju komunikaciju te o svemu obavijestiti policiju i nadležna tijela.