Najveća američka banka JP Morgan Chase 2019. je američkim vlastima prijavila otprilike 4 700 transakcija povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, ukupne vrijednosti veće od 1 milijarde dolara, koje su potencijalno bile povezane s trgovinom ljudima.
Prema novootpečaćenim sudskim spisima, banka je nekoliko tjedana nakon Epsteinove smrti podnijela obavijest o sumnjivoj aktivnosti (SAR). U njoj su se našle i doznake prema ruskim bankama te napomena o „osjetljivosti zbog Epsteinovih odnosa s dvojicom američkih predsjednika”.
Među fizičkim i pravnim osobama čije su se uplate ili isplate našle pod povećalom bili su:
• Leon Black, suosnivač investicijskog fonda Apollo Global Management; • hedge-fond menadžer Glenn Dubin; • odvjetnik Alan Dershowitz; • te fondovi u vlasništvu maloprodajnog magnata Leslieja Wexnera.
Za Wexnerove su se fondove posebno navodile doznake vrijedne 65 milijuna dolara koje su od sredine 2000-ih kružile između više banaka. Ni Black, Dubin, Dershowitz ni Wexner nisu optuženi za kaznena djela povezana s Epsteinom.
Banka je s osuđenim seksualnim prijestupnikom surađivala 15 godina, što je posljednjih godina predmet niza tužbi i političkih istraga. Spisi su dio postupka koji je protiv JP Morgana pokrenula američka Djevičanska otočja, gdje je Epstein imao otok i vodio veći dio poslova. Banka je spor okončala nagodbom bez priznanja odgovornosti.
Glasnogovornica JP Morgana poručila je da objavljeni dokumenti potvrđuju kako je banka „pravodobno i opetovano” upozoravala nadzorne institucije, osobito nakon što je 2013. raskinula poslovni odnos s Epsteinom. „Čini se da godinama nitko u vladi ili policiji nije postupio po tim prijavama”, dodala je.
Predstavnik Glenna Dubina izjavio je da su sporne transakcije bile nevezane uz Epsteinove zločine, dok je Dershowitz naglasio da je od Epsteina primio isključivo honorare za pravne usluge. Predstavnik Leona Blacka odbio je komentirati, a Wexner se nije oglasio.
