Federalna kolektivna tužba podnesena protiv Benjamina Chowa, suosnivača kripto-burze Meteora, i Haydena Davisa, suosnivača fonda Kelsier Labs, proširena je novim optužbama za udruživanje u zločinačko udruženje. Prema nacrtu drugog dopunjenog podneska, dvojac je u posljednje dvije godine osmislio i provodio „ponovljivu šesterostupanjsku pump-and-dump shemu” na najmanje 15 različitih kriptovaluta, među kojima i token $MELANIA.
-
Kako je funkcionirala navodna prijevara • Meteora je, tvrde tužitelji, osiguravala tehničku infrastrukturu za izdavanje tokena.
• Kelsier Labs je prikupljao početni kapital i organizirao agresivnu marketinšku kampanju, oslanjajući se na „posuđenu slavu” slavnih osoba i političara.
• „Snajperski” novčanici pod njihovom kontrolom kupovali su goleme količine tokena po sniženoj cijeni prije javnog lansiranja, a potom ih rasprodavali čim bi njihova vrijednost porasla zbog navale malih ulagača. -
Uloga Melanije Trump • Token $MELANIA pokrenut je u siječnju i u samo nekoliko sati skočio je dvanaest puta, dosegnuvši papirnatu vrijednost od 1,6 milijardi dolara.
• Unatoč spektakularnom početku, vrijednost je ubrzo potonula za 95 %.
• „Ulagatelji su korištenje imena Melanije Trump doživjeli kao jamstvo vjerodostojnosti, vjerujući da osoba takvog društvenog statusa ne bi svjesno sudjelovala u prijevari”, navodi se u podnesku.
• Samo nekoliko sati prije javne prodaje, novčanici povezani s Meteora-Kelsier grupom držali su gotovo trećinu ukupne ponude i ubrzo unovčili milijunske profite, čime su izazvali kolaps cijene.
• Bivša prva dama nije imenovana kao tuženica; tužitelji ističu da „ne tvrde da je ona sudjelovala u vođenju sheme”, već da je poslužila kao izlog za pridobivanje povjerenja. -
Širi obrazac i političke poveznice • Isti model navodno je korišten i za token $LIBRA, promoviran uz potporu argentinskog predsjednika Javiera Mileija, koji je poslije lansiranja također izgubio gotovo svu vrijednost.
• Istraga navodi da su se Chowa i Davisa u internim porukama hvalili kako će „pokrenuti najveći token ikad”. -
Mogući utjecaj na regulaciju • Odvjetnik tužitelja Max Burwick poručuje da bi postupak mogao „razjasniti osnovna očekivanja oko lansiranja tokena i obveza transparentnosti u Sjedinjenim Državama”.
• Kriptozajednica i regulatorne agencije pomno prate slučaj kao potencijalni presedan. -
Šutnja optuženih • Chow i Davis zasad nisu javno komentirali navode, a ni Bijela kuća nije odgovorila na pitanja o korištenju imena Melanije Trump.
Tužitelji tvrde da su zbog serije smišljenih operacija izgubili milijune dolara, dok su organizatori u kratkom roku iznijeli vrtoglave profite. Sud tek treba odlučiti hoće li prihvatiti najnoviji dopunjeni podnesak, no već sada je jasno da će se rasprava o odgovornosti slavnih osoba i političara u promociji kriptovaluta nastaviti rasplamsavati.
