U zajedničkoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu te hrvatske i talijanske policije razotkrivena je višegodišnja shema izbjegavanja PDV-a vrijedna više od 78 milijuna eura.
• Uhićenja i pretrage Tijekom protekla dva dana šest osoba je privedeno u Hrvatskoj, dok je u Italiji osumnjičeno još sedam pojedinaca i 23 tvrtke. Među hrvatskim uhićenicima nalaze se autoprijevoznik iz Istre – neslužbeno označen kao jedan od vođa domaćeg kraka – vlasnica zagrebačkog restorana te dvojica Talijana koji godinama žive u Rijeci.
• Zamrzavanje imovine Županijski sud u Zagrebu blokirao je dvije nekretnine i osam vozila vrijednih oko 650 000 eura. Sud u Napulju zamrznuo je imovinu od 33 milijuna eura, a do sada su zaplijenjeni luksuzni automobili, nekretnine, vrijedan nakit i više od milijun eura gotovine. EPPO u Zagrebu zatražit će istražni zatvor za petoricu privedenih, dok je talijanski EPPO od suda zatražio pritvor za sedam osumnjičenih i zabranu poslovanja za još 27 osoba.
• Modus operandi U središtu prijevare nalaze se trojica osumnjičenih koji su kroz mrežu tvrtki u Hrvatskoj i Italiji organizirali tzv. karusel-prijevaru: fiktivnim prometom elektroničke opreme i higijenskih proizvoda stvarali su privid zakonitih isporuka unutar EU, a „nestajući trgovci” potom su nestajali bez plaćanja PDV-a ili su neosnovano tražili povrat poreza. Dio članova udruženja pružao je skladišne i transportne usluge, dok su drugi vodili računovodstvo i administraciju kako bi prikrili lažne transakcije.
• Široka istraga Akcija nazvana „Nebula” rezultat je višegodišnje istrage u kojoj je sudjelovalo više od 110 policajaca. Pretreseno je 28 lokacija u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te Zagrebu, kao i u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju. Uz EPPO, radili su Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, PU bjelovarsko-bilogorska te talijanska Guardia di Finanza iz Verone.
• Poveznica s ranijom istragom Nekoliko osumnjičenih već se dovodi u vezu s drugom karusel-prijevarom u Italiji vezanom uz prodaju malih elektroničkih uređaja; suđenje u tom slučaju je u tijeku.
EPPO je podsjetio da se za sve osumnjičenike primjenjuje presumpcija nevinosti: „Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.”