Uskok je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana i tri trgovačka društva koje tereti za organiziranu utaju PDV-a pri uvozu rabljenih vozila visoke klase iz Europske unije.
Prema navodima tužiteljstva, 36-godišnji pokretač sheme od siječnja 2023. do 8. travnja 2024. uspostavio je zločinačko udruženje i preuzeo stvarnu kontrolu nad ukupno sedam tvrtki – dvije od njih također su obuhvaćene optužnicom. Korištenjem tih povezanih društava u sustavu „papirnatih“ faktura skupina je umanjivala obvezu PDV-a: pretporez su iskazivali na temelju lažnih računa, a pri daljnjoj prodaji vozila u Hrvatskoj PDV nisu obračunavali niti uplaćivali.
Uvoz i administrativnu logistiku 36-godišnjaku su, navodi Uskok, osiguravali 31-godišnjak i 33-godišnjak, dok je 59-godišnjak, prema uputama vođe, osnovao jedno od okrivljenih društava u zamjenu za novčanu nagradu. Drugi 31-godišnjak obnašao je funkciju direktora u još jednoj tvrtki koju je vođa neformalno kontrolirao.
Model se oslanjao na zakonsku mogućnost da se prilikom stjecanja robe iz drugih država članica EU PDV ne plaća odmah, već se obračunava pri prodaji krajnjem kupcu. Optuženici su, međutim, taj korak sustavno preskakali.
Uskok procjenjuje da je državnom proračunu nanesena šteta od 584 920 eura. Od toga su fizičke osobe, prema optužnici, protupravno pribavile 314 337 eura koje su međusobno podijelile, dok su tri okrivljena trgovačka društva ostvarila nepripadnu korist od dodatnih 572 920 eura.
