Švicarsko savezno tužiteljstvo podignulo je optužnicu protiv nekadašnjeg bankarskog diva Credit Suisse i njegova novog vlasnika UBS-a zbog višegodišnjeg skandala s takozvanim „tuna obveznicama” koji je prije gotovo deset godina potresao gospodarstvo Mozambika.
Istražitelji tvrde da je banka — zajedno s još uvijek neimenovanim zaposlenikom — počinila kazneno djelo pranja novca te da su „organizacijski nedostatci” u sustavima upravljanja rizicima, usklađenosti i internim pravilima spriječili otkrivanje sumnjivih transakcija sve do 2019. godine. „U 2016., osobito, postojali su znatni propusti u sustavima upravljanja rizikom, usklađenošću i internim direktivama za borbu protiv pranja novca”, navodi se u optužnici.
UBS, koji je u hitnoj državnoj intervenciji 2023. preuzeo posrnuli Credit Suisse, odbacuje optužbe. „We firmly reject the office of the attorney general’s conclusions and will vigorously defend our position”, priopćila je banka.
Afera je započela između 2013. i 2016. kada je Credit Suisse organizirao približno 2 milijarde USD zajmova za Republiku Mozambik, službeno namijenjenih pomorskoj sigurnosti i državnoj tvrtki za tunolov u Maputu. Dio sredstava nestao je s radara, a jedan od izvođača kasnije je priznao da je isplatio najmanje 137 milijuna USD mita, uključujući 50 milijuna za bankare Credit Suissea, kako bi osigurao povoljnije uvjete zaduživanja.
Kad je priča izbila, Međunarodni monetarni fond obustavio je programe pomoći Mozambiku, a povlačenje međunarodnih donatora gurnulo je zemlju u gospodarski slom. Credit Suisse je 2021. platio 275 milijuna USD američkim regulatorima i 147 milijuna GBP britanskom nadzornom tijelu, dok je UBS u listopadu 2023. s mozambičkom vladom sklopio nagodbu neposredno prije početka suđenja u Londonu. Maputo je potraživao 1,5 milijardi USD odštete zbog izgubljene potpore MMF-a i donatora.
Švicarski tužitelji sada tvrde da ni Credit Suisse ni UBS „nisu poduzeli sve potrebne i razumne organizacijske mjere u 2016. kako bi spriječili navodno pranje novca”. Postupak dolazi na dugačak popis naslijeđenih skandala koji su prešli na UBS nakon hitnog preuzimanja Credit Suissea za 3 milijarde švicarskih franaka, dogovorenog kako bi se zaustavila panika klijenata i širenje bankarske krize iz SAD-a prema Zürichu.
Suđenje bi moglo povući dodatne financijske i reputacijske troškove za UBS, koji se još uvijek bori integrirati posrnulog rivala i uvjeriti tržišta da su naslijeđeni rizici pod nadzorom.