Jerseyjevo tužiteljstvo vodi kaznenu istragu nad ruskim milijarderom Romanom Abramovičem, usredotočenu na podrijetlo njegovih milijardi i moguće kršenje sankcija uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Švicarski savezni kazneni sud nedavno je odobrio zahtjev otočnog glavnog pravnog savjetnika za dostavom dokumentacije o više švicarskih bankovnih računa povezanih s Abramovičem. Suci su zaključili da je Jersey predočio „dovoljno dokaza za potkrepljenje sumnje u pranje novca s podmićivanjem kao predikatnim kaznenim djelom”.
Istraga obuhvaća dva segmenta:
- navodne koruptivne isplate iz 1990-ih, razdoblja kada je Abramovič gradio naftno-plinsku kompaniju Sibneft;
- moguće transfere imovine i pružanje financijskih usluga nakon što je 10. ožujka 2022. uvršten na sankcijsku listu Jerseya.
Prodajom Sibnefta ruskoj vladi 2005. oligarch je inkasirao oko 13 mlrd dolara, čime je ušao u rang svjetskih ultrabogataša. Te su milijarde, prema švicarskom sudu, potom prelazile „transnacionalno preko različitih offshore društava, trustova i banaka, uključujući Švicarsku, bez vidljivog gospodarskog opravdanja”.
Odmah nakon početka rata u Ukrajini Jersey je zamrznuo više od 7 mlrd dolara imovine za koju sumnja da je povezana s Abramovičem. Sankcijsko zakonodavstvo predviđa kazne zatvora i visoke novčane globe za svako kršenje.
Tvrtke povezane s oligarchom tvrdile su da je postupak „politički motiviran” te su propitkivale zašto je istraga o navodnim zlouporabama iz 1990-ih pokrenuta tek 2022. Švicarski su suci taj prigovor odbacili.
Odvjetnici bivšeg vlasnika Chelsea FC-a kategorički odbacuju optužbe: „Any suggestion that Mr Abramovich has been involved in criminal activity is false.” Dodaju kako protiv njihova klijenta „nije podignuta nijedna optužnica” te da „pred sudovima Jerseya ne postoji kazneni postupak” protiv njega.
Ured glavnog tužitelja Jerseya nije komentirao otvorenu istragu.