USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv ukupno 53 osobe – 52 hrvatska državljanina te jednog s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom – zbog sumnje u višemilijunske porezne prijevare.
Prema navodima tužiteljstva, prvooptuženi je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i još nekoliko gradova, kao stvarni voditelj više trgovačkih društava, okupio devet suradnika. Oni su bili odgovorne osobe i ovlaštenici za raspolaganje novcem različitih tvrtki. Tužiteljstvo tvrdi da su zajedno „izdavanjem nevjerodostojnih računa” pribavljali veliku nepripadnu dobit te istodobno smanjivali obvezu plaćanja PDV-a, čime je oštećen državni proračun.
Optužnicom se svima stavlja na teret zločinačko udruženje, utaja poreza ili carine – odnosno pomaganje u tom nedjelu – te pranje novca. Ako sud potvrdi USKOK-ove navode, riječ je o jednoj od većih organiziranih akcija izbjegavanja PDV-a u posljednje vrijeme.
USKOK u optužnom aktu ističe da je „značajna nepripadna imovinska korist” bila konačan cilj skupine, no iznos potencijalno nezakonito stečenog novca zasad nije javno objavljen. Sud će u nastavku postupka odlučivati prihvaća li optužnicu i određivati daljnje ročišne termine.