USKOK je pokrenuo istragu protiv šest hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog sumnje na zločinačko udruženje, utaju poreza i pranje novca. Istraga obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023., a policijske akcije provedene su u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću i drugim gradovima.
Prema rješenju tužiteljstva, prvookrivljeni poduzetnik Mario Janković te drugookrivljeni, čije se ime ne navodi, osmislili su lanac fiktivnih dobavljača kako bi „napuhanim” računima za nabavu drvne mase lažno umanjili osnovicu za obračun PDV-a. U shemu su uključili još četvoricu suosumnjičenih i nekoliko tvrtki koje uopće nisu imale stvarnu gospodarsku aktivnost.
• Šteta za proračun: najmanje 831 260,82 eura. • Nezakonita dobit koju je šestorka podijelila: najmanje 205 459,11 eura.
Lažni računi uredno su plaćani, a zatim knjiženi kao ulazni troškovi, čime su okrivljenici ostvarivali pravo na odbitak pretporeza koji zapravo nisu platili. Novac s računa tih tvrtki potom se dizao u gotovini ili prebacivao na povezana društva, a dio je korišten za podmirenje drugih obveza.
Pranje novca preko egzotičnih odredišta
Tužiteljstvo tvrdi da su, svjesni nezakonita porijekla novca, okrivljenici organizirali složenu mrežu transfera kako bi zameli trag. Sredstva su odlazila na inozemne račune na Sejšelima, u Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Tamo su, prema izvidima, ulagali u platforme za trgovanje kriptovalutama, fero legure, elektroničku opremu, luksuzne satove i zlatni nakit, a dio sredstava plasiran je i kao pozajmice privatnim osobama.
Sedmookrivljeno trgovačko društvo tereti se za utaju poreza u sastavu zločinačkog udruženja, sukladno Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
USKOK je Županijskom sudu u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora za petoricu osumnjičenika, navodeći opasnost od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke.