Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) i britansko ministarstvo vanjskih poslova istodobno su u utorak zadali najteži udarac dosad industriji tzv. „pig-butchering” prijevara – kombinaciji romantičnih i investicijskih internetskih zamki koje se protežu diljem svijeta.
• 127 271 bitcoina, procijenjenih na više od 15 milijardi dolara, zaplijenjeno je tijekom akcije FBI-ja – najvećeg pojedinačnog financijskog zapljenskog nalaza u povijesti SAD-a. • Meta operacije je Prince Group, navodno „jedan od najvećih konglomerata u Kambodži”, čiji je predsjednik Chen Zhi optužen da je potajno pretvorio tvrtku u transnacionalnu kriminalnu organizaciju s najmanje deset kampova za prijevare. • Udarac je proširen britanskim sankcijama: zamrznuta je imovina povezana s Chenom, uključujući vilu vrijednu 12 milijuna funti na sjeveru Londona i poslovnu zgradu od 100 milijuna funti u Cityju.
„Kako se navodi, optuženi je vodio jednu od najvećih investicijskih prijevara u povijesti, uzrokujući milijarde dolara gubitaka i neizmjernu patnju žrtvama diljem svijeta”, izjavio je američki savezni tužitelj Joseph Nocella Jr. Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper dodala je da „mozgovi ovih užasnih centara za prijevare razaraju živote ranjivih ljudi i kupuju londonske nekretnine kako bi sakrili novac”.
Prisilni rad i brutalne metode
Optužnica tvrdi da je Prince Group od 2015. godine uspostavio više od stotinu povezanih poduzeća u 30 država i pokrenuo „kampove za prijevare vođene prisilnim radom” po cijeloj Kambodži. U tim su centrima, koje često štite podmićeni dužnosnici, žrtve trgovine ljudima prisiljavane na internetske prijevare – od ljubavnih do ulagateljskih – uz prijetnje batinama i mučenjem ako ne poslušaju.
Dokumenti zaplijenjeni tijekom istrage uključuju: • popise mita za dužnosnike, • evidenciju nazvanu „sha zhu” (pig butchering) s bilježenjem dobiti, • fotografije pretučenih radnika kao „upozorenje” ostalima.
Kripto-trag novca – od rudarenja do krađe
Analitičari tvrtke Elliptic uočili su da zaplijenjeni bitcoini odgovaraju sredstvima za koja se tvrdilo da su 2020. ukradena kineskoj rudarskoj tvrtki Lubian. Suautor Elliptica Tom Robinson spekulira da je „krađa možda lažirana kako bi se zametnuo novčani trag” ili da su „sredstva stvarno ukradena pa ih je kasnije preuzela američka policija”.
Bez obzira na misterij, zapljena potvrđuje da su prijevarni pogoni u jugoistočnoj Aziji razvili sofisticiranu infrastrukturu za pranje novca preko kriptovaluta i „tvornica prijevara”. „Ovo nije bio samo još jedan kriminalni sindikat – riječ je o jednom od najvećih cyberkriminalnih i financijskih pogona u regiji”, naglasio je istraživač John Wojcik.
Utjecaj na globalnu mrežu prijevara
Stručnjak TRM Labsa Ari Redbord upozorava da zaplijenjeni iznos „predstavlja tek mali dio novca koji takvi centri zarađuju”, ali ističe značaj gašenja ključne financijske infrastrukture: „Ovo je udar u operativnu i financijsku srž ekosustava centara za prijevare.”
Istraživači su posljednjih godina pratili širenje ovakvih kampova iz Mjanmara, Laosa i Kambodže prema Bliskom istoku, Istočnoj Europi, Latinskoj Americi i Zapadnoj Africi. Američko-britanska akcija sada pokušava prekinuti dotok kapitala koji takvo širenje omogućuje.
Chen Zhi zasad ostaje nedostupan vlastima. Ipak, količina zamrznute imovine i zaplijenjenog kripta sugerira da je međunarodni pritisak ušao u novu, skuplju fazu: lov na novac postao je sredstvo zaustavljanja trgovine ljudima, brutalnog prisilnog rada i globalnih internetskih prijevara.