Dokumenti zapadnih obavještajnih službi otkrivaju da je Teheran godinama održavao financijske rezerve preko mreže fiktivnih društava u Kini, prodajući naftu u eurima i tako zaobilazeći međunarodne sankcije.
Prema procjenama obavještajaca, oko 90 % iranskog izvoza nafte završava u Kini, a kroz sustav tzv. sjene bankarstva godišnje prolaze transakcije vrijedne više milijardi eura. Stotine milijuna eura ulaze u europski platni sustav zahvaljujući korespondentskim računima koje vode velike financijske institucije poput Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas te njemačke podružnice Bank of China i J.P. Morgan SE.
Iako je iranski rial u siječnju potonuo na oko 1 500 000 za američki dolar, a dvije najveće državne banke privremeno obustavile rad, režim i dalje raspolaže značajnim deviznim zalihama stečenim naftnim prihodima izvan službenih kanala.
Primjer funkcioniranja mreže je državna tvrtka Sepehr Energy Jahan, koja u ime Glavnog stožera iranskih oružanih snaga – uključujući i Revolucionarnu gardu (IRGC) – prodaje naftu kineskim kupcima. Fakture pokazuju da se nafta naplaćuje u eurima preko hongkonške investicijske kuće Huatai Limited. Prikupljeni novac ulazi u vojni proračun, a analitičari navode da povremeno izbijaju sporovi između IRGC-a i regularne vojske oko podjele profita.
Dio dobiti, navodno vrijedan dodatne milijune, investiran je diljem Europske unije, uključujući i nekretnine. Novi vrhovni vođa Mojtaba Hamnei, koji je naslijedio pokojnog oca Alija Hamneija, prema medijskim napisima kontrolira svjetsko carstvo nekretnina s hotelima u Frankfurtu i Mallorci.
Predsjednica izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Iranom Hannah Neumann pozvala je na bržu zapljenu imovine povezanih aktera: „If sanctioned entities or networks connected to the Islamic Revolutionary Guard Corps are storing or transferring assets in Europe, those funds must be identified and frozen without delay.” Dodala je da su sankcije vjerodostojne samo ako se „loopholes” zatvore jačanjem financijsko-obavještajne suradnje.
Europska unija jučer je uvela nove mjere protiv 19 iranskih dužnosnika i subjekata, no ime Mojtabe Hamneija, koji je već pod američkim restrikcijama, zasad se ne nalazi na europskom popisu.