Varaždinska policija kazneno je prijavila dvojicu hrvatskih državljana, stara 37 i 73 godine, koje sumnjiči da su pokušali oprati 1.225.895 američkih dolara preko računa jednog trgovačkog društva.
Prema rezultatima kriminalističke obrade, mlađi osumnjičenik bio je stvarni upravitelj, a stariji direktor i ovlašteni zastupnik tvrtke. Uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, dopustili su da se na račun društva kroz više doznaka slije iznos veći od 1,2 milijuna dolara, iako su, kako navodi policija, bili svjesni da za taj novac ne postoji zakonit temelj.
Nakon što je novac pristigao, dvojac je putem aplikacije mobilnog bankarstva autorizirao niz transfera na inozemne račune u ukupnom iznosu od 967.260 eura, nastojeći skriti porijeklo sredstava i onemogućiti njihovo vraćanje izvornom vlasniku.
Reagiralo je i državno tijelo za sprječavanje pranja novca: dio transfera blokiran je nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, dok je ostatak, po odluci Županijskog suda u Varaždinu, pohranjen na poseban račun.
Po završetku policijskog izvida obojica su, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u pranje novca, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske. Nakon dovršetka daljnjih radnji očekuje ih ispitivanje u nadležnom državnom odvjetništvu.