Policija je dovršila opsežnu istragu nad ukupno 20 osumnjičenih osoba i dva trgovačka društva zbog sumnje u zlouporabu položaja, primanje i davanje mita te pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja.
Prema navodima Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave zadarske, u suradnji s PNUSKOK-om, USKOK-om i Poreznom upravom, uhićeni su:
• 19 hrvatskih državljana u dobi od 39 do 73 godine, • državljanka s dvojnim hrvatsko-talijanskim državljanstvom, • dva trgovačka društva.
Istragom je obuhvaćen 61-godišnji direktor društva čiji je osnivač Republika Hrvatska. Tereti ga se da je od listopada 2018. do kraja 2025. okupio skupinu kojoj je cilj bio nepripadno stjecanje znatne materijalne koristi preko fiktivnih radova na objektima u vlasništvu tog državnog društva.
Model izvlačenja novca
- Direktor je izdavao narudžbenice za radove povezanim tvrtkama.
- Direktori tih tvrtki, prema uputama 43-godišnjeg suvlasnika dvaju društava i internog voditelja službe, ispostavljali su račune iako radovi nisu obavljeni ili su izvršeni tek djelomično.
- Po isplati, veći je dio novca prebacivan na račune tvrtki 43-godišnjaka i njegove supruge.
- Gotovina se potom podizala i dijelila unutar grupe, uključujući 61-godišnjeg direktora.
Tijekom višegodišnje sheme, prema policijskim sumnjama, ostvarena je znatna protupravna korist. Tereti se i za pranje novca kako bi se prikrilo nezakonito porijeklo sredstava.
Osumnjičenici su, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku, a USKOK vodi daljnje postupke. Policija je najavila nastavak financijskih izvida radi utvrđivanja točnog iznosa štete nanesene državnom društvu.