Koordiniranom policijsko-poreznom operacijom kodnog imena Vortex razbijene su kriminalne skupine koje su, prema sumnjama istražitelja, na prodaji tisuća rabljenih automobila izbjegle platiti oko 100 milijuna eura poreza na dodanu vrijednost.
Operacija je provedena po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uz potporu Europola, a u 80 istodobnih pretraga sudjelovalo je oko 500 policajaca i poreznika iz Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Italije, Latvije, Luksemburga i Poljske. Među njima bili su i hrvatski policajci.
Rezultat akcije:
• uhićeno je šest osoba u Njemačkoj i Italiji; • zaplijenjeno je približno 20 milijuna eura u gotovini i imovini; • u Italiji je blokirano 50 bankovnih računa te zaplijenjeno 14 nekretnina, dva zemljišta i 25 vozila, od čega 19 luksuznih; • u Njemačkoj su zamrznuta dva automobila, luksuzni predmeti i dodatni bankovni računi.
Istražitelji navode da su osumnjičenici koristili shemu „nestajućih trgovaca”. Otvarali bi fiktivne tvrtke koje su nakon kratkog vremena gasili, a kroz njih su na papiru prodavali vozila tvrtkama u Lihtenštajnu i San Marinu – zemljama u kojima automobili nikada nisu registrirani. Vozila su potom stvarno završavala kod trgovaca i kupaca u Italiji i drugim državama članicama EU-a, pri čemu PDV nije plaćen. Istodobno su počinitelji tražili povrat PDV-a na koji nisu imali pravo.
EPPO procjenjuje da je ovakvim manipulacijama EU proračun, kao i nacionalni proračuni pogođenih država, oštećen za oko 100 milijuna eura. Istraga protiv uhićenih i njihovih suradnika se nastavlja.