Europska komisija ažurirala je popis jurisdikcija s visokim rizikom od pranja novca i financiranja terorizma te je na njega prvi put uvrstila Monako, ali i Venezuelu, dok su s popisa uklonjeni Ujedinjeni Arapski Emirati i Gibraltar.
Prema objavljenom nacrtu, uz Monako i Venezuelu na crnu listu su dodani i Alžir, Angola, Obala Bjelokosti, Kenija, Laos, Libanon, Namibija i Nepal. Istodobno su izbrisani Barbados, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal i Uganda.
Komisija se tradicionalno usklađuje s preporukama globalnog nadzornog tijela FATF-a, osnovanog 1989. od strane G7, pa se tako u dokumentu navodi da nove članice popisa „imaju značajne nedostatke u sustavu sprječavanja pranja novca, ali su se obvezale ispraviti ih”.
Monako pod povećalom Prema podacima Global Magnitsky Justice Campaigna, milijuni eura ilegalnih sredstava povezanih s ruskim oligarsima navodno su „parkirani” u kneževini, no unatoč medijskim napisima dosad nije pokrenuta niti jedna ozbiljna istraga. Uvrštavanje Monaka stavlja kneževinu u isti rang sa Sirijom ili Mjanmarom kada je riječ o rizicima za financijski sustav EU-a.
Ujedinjeni Arapski Emirati – politički test Brisanje UAE-a s crne liste izazvalo je podijeljene reakcije. Zemlja je Bruxellesu poslala pisana jamstva o jačanju pravosudne suradnje s EU-om i Europolom, a zastupnici Europskog parlamenta nedavno su boravili u Abu Dhabiju kako bi procijenili napredak. Unatoč tome, njemački zeleni zastupnik Rasmus Andresen upozorava da je napredak „nedostatan” i smatra da bi potencijalni trgovinski sporazum omogućio „kriminalcima da ponovno ubacuju prljavi novac u naš financijski sustav”.
Rusija i dalje izvan popisa Zastupnici su posljednjih mjeseci pojačali pritisak da se na popis doda i Rusija, no Komisija se ponovno odlučila protiv toga. Češki Eurozastupnik Luděk Niedermayer (EPP) prošli je tjedan pozvao izvršno tijelo da „ozbiljno razmotri” crnu listu za Moskvu, podsjetivši da je prošlogodišnji pokušaj unosa Rusije u FATF-ovu listu blokiran otporom BRICS-a.
Daljnji koraci Dokument je objavljen s gotovo tjedan dana zakašnjenja, ali se u konačnici nije razlikovao od nacrta koji je prije nekoliko dana procurio u javnost. Eurozastupnici i Vijeće EU-a imaju pravo uložiti prigovor na prijedlog. Povjerenica za financijske usluge Maria Luís Albuquerque idućih će tjedana i formalno razgovarati s parlamentarcima nakon niza neformalnih sastanaka tijekom kojih je pokušala osigurati njihovu potporu.
Ako ne bude prigovora, odluka stupa na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.